Методы борьбы с отмыванием денег в онлайн казино Pin Up

С использованием отмывки средств, преступники выводят полученные преступным путем финансы. Они прячут ресурс дохода, меняют формы на вывод денежных средств, перемещают их на не привлекающие внимание места и так далее.

В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в выявлении и устранении действий, связанной с ОД.

Чтобы качественно бороться с этим явлением, сотрудники БОД стремятся к:

• Криминализации ОД ;
• Идентификации клиентов банковских учреждений, наблюдения за ними, ведения учета подозрительной деятельности и сообщении о ней;
• Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих средств и полномочий;
• Возможности обмена материалами с другими государствами.

Работники отрасли удаленного гемблинга должны предоставлять отчеты, если у них имеется какая-то информация, опасения или соответствующие основания для этого.

Оператор должен быть лицензированным (разрешение от Кюрасао) и соответствовать требованиям игорной индустрии.

Реальные методы БОД

• Разработка систем и мер контроля.
• Обучение сотрудников.
• Оценка рисков, связанных с БОД.
• Ответственность за выше перечисленные действия.
• Ведение учета денежных операций.
• Постоянная проверка правильности систем и мер наблюдения

В случае сомнительной активности пользователей мы проверяем их счета за комуслуги, выписки из банка, верифицируем их личность другими методами, документы. Исходя из этого делаются соответствующие отчеты.

Для обнаружения подозрительной деятельности, оператор проводит анализ расходов клиентов казино и его игровых манипуляций. Прежде, чем получать выигрыши, он проверяет оборот игрока, историю пополнений, методы оплаты и так далее. Игрок должен выводить призы с помощью той платежки, которую применял для пополнения депозита. Если работник сайта не подаст определенный отчет о мутном клиенты, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Высшее руководство компании отвечает за реализацию политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино Пин Ап есть специалист, занимающийся отчетами по ОД. Он подготавливает отчеты для начальства, собирает данные от сотрудников казино и так далее.

Весь персонал онлайн казино обучается правильному соблюдению положений и процессов в отношении БОД.

Способы проверки игроков и производителей софта

Пользователи, живущие в государствах высокого риска, подвергаются более тщательным проверкам. Это прежде всего игроки из таких государств, как: Эквадор, Ирак, Панама, Афганистан и так далее.

Оператор проверяет не только своих клиентов, но и сотрудников.

Для оперативных проверок мы используем качественное и защищенное программное обеспечение, оно находиться в Unicept Malta.

При выборе провайдеров игр на деньги также рассматривается финансово ли устойчив производитель, соответствует ли он условиям НПА, старается ли он предоставлять полезный качественный продукт и так далее.

Пока осуществляется проверка профиля, деятельность на игровом балансе временно недоступны. Игроки обязуются передать достоверную и актуальную информацию о себе, а также не регистрироваться в казино, если они на достигли 18 лет. В противоположных случаях мы блокируем профиль и забираем все средства.

Запрашивать проверки мы имеем право, если заподозрили клиента в мошенничестве, сомневаемся в реальности его документов, он нарушил одно из правил сайта и так далее.

Запрещается создавать мульти счета, а также проводить финансовые транзакции через кредитки или электронные кошельки, которые не ваши.